反洗钱(AML)
反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）是一种旨在防止和打击通过非法手段获取的资金进入正规经济体系的措施。
美国参议院银行委员会将讨论针对加密货币洗钱的立法
美国参议院银行委员会主席Sherrod Brown表示，将在未来几周继续讨论针对加密货币洗钱的立法，目前其正在与成员和委员会以外的人合作。
阿联酋修订反洗钱规定，将数字资产交易纳入监管范围
阿联酋金融服务监管局（FSRA）近期修订了《反洗钱规定和指南（AML）》，特别是修改了与数字资产交易相关的条款。
Bitget回应：平台运营一切正常
Bitget 官方针对近期市场谣言发布声明。
美司法部：四人因涉嫌加密投资巨额诈骗和洗钱被指控
根据法庭文件，私人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以洗钱来自加密货币投资诈骗和其他欺诈计划的受害者资金。
币安新CEO Richard Teng：政府独立检察员旨在监管反洗钱，不涉及用户隐私数据
Richard Teng 表示，用户的隐私永远受到保护，政府独立检察员主要是监管反洗钱，不涉及用户隐私数据。
币安：美国监管机构的调查是由过去行为引发，目前已采取措施纠正历史问题
币安发布博客文章「美国监管机构对币安合规性改进的评价」，称币安首次推出时，没有对公司进行足够的合规控制，该公司对其过去的行为承担了全部责任。
Elizabeth Warren等5名美参议员共同发起“数字资产反洗钱法案”
美国参议员、马萨诸塞州民主党人 Elizabeth Warren 等 5 名参议员共同发起「数字资产反洗钱法案」，旨在将《银行保密法》的要求（包括 KYC 规则）扩展到矿工...
香港警方破获虚拟货币洗钱案，涉案金额约3000万港元
据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的...
哈萨克斯坦FMA今年已封锁980个未经注册的加密交易所
哈萨克斯坦金融监管机构（FMA）于2023年封锁了980个未经适当注册而为该国公民提供服务的加密货币交易所的访问，并对非法交易和洗钱启动了九项调查。
加密交易所Bitzlato联创承认7亿美元洗钱罪
根据美国纽约东区检察官办公室的一份声明，虚拟货币交易所Bitzlato联合创始人Anatoly Legkodymov周三在布鲁克林法院承认了7亿美元洗钱罪指控。
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