反洗钱(AML)
反洗钱（Anti-Money Laundering，简称AML）是一种旨在防止和打击通过非法手段获取的资金进入正规经济体系的措施。
BTC-e运营商Alexander Vinnik承认共谋洗钱指控
前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。
欧盟反洗钱法案通过最终投票
欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”。
中国拟修改反洗钱法，设立反洗钱监测分析机构
据中新网报道，反洗钱法修订草案已于今日提请十四届全国人大常委会初次审议。
新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强被判监禁13个月
据《联合早报》报道，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。
阿根廷参议院通过加密货币反洗钱法
阿根廷参议院通过了一项法律，为在该国提供加密货币服务的任何机构创建一个注册表。
尼日利亚证券交易委员会制定数字资产新反洗钱指南
尼日利亚证券交易委员会（SEC）已制定数字资产新反洗钱指南，旨在许可和筛选数字和虚拟资产服务提供商（VASP）。
欧盟在德国法兰克福设立新的反洗钱机构，将监管加密行业
欧盟选择德国法兰克福作为新的反洗钱管理局（AMLA）的所在地，该机构将直接监管加密货币行业。
消息人士：美参议院银行委员会尚未准备对加密洗钱法案采取行动
据熟悉该委员会计划的人士透露，美国参议院银行委员会尚未准备好对一系列加密洗钱提案立即采取行动。
中国反洗钱法迎首次大修，虚拟资产洗钱犯罪将被纳入
2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。
欧盟临时同意采取严厉的加密货币尽职调查措施来打击洗钱
欧盟政策制定者周三就打击洗钱的综合监管方案的部分内容达成了临时协议，该方案将使所有加密货币公司对其客户进行尽职调查。
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