美财政部报告：犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币

2024-02-08 09:38:15发布2024-02-08 09:38:25更新

美国财政部发布了2024年国家洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险评估报告，报告表示犯罪分子、诈骗者和非法行为者越来越多地转向虚拟资产。该部门详细介绍了不良行为者如何通过持续使用现金和加密货币来洗钱以进行欺诈、贩毒、人口走私和腐败，洗钱报告表示：“虽然贩毒所得的洗钱活动主要以现金为基础，但虚拟资产的使用日益引起美国执法部门的关注。”

美财政部表示，计划在未来几周发布一项战略计划，旨在提供解决这些问题的建议。