美国当局在一起暗网毒品案中没收毒贩价值1.5亿美元的加密货币账户

1月30日消息，据美国司法部(DOJ)官网，印度公民Banmeet Singh近日在美国地方法院认罪，此案涉及美国缉毒局历史上最大的单一加密货币和现金扣押案；被告没收了最终价值1.5亿美元的加密货币账户。

被告Singh的罪名是策划暗网毒品阴谋，在美国各地运送数百公斤和数万粒受控药物，并建立了一家价值数百万美元的毒品企业。根据法庭文件，Singh在Silk Road 1、Silk Road 2、Alpha Bay、Hansa等暗网市场上创建了供应商营销网站来销售多种受管制药物。客户使用供应商网站并通过加密货币付款从Singh处订购受控物质。随后，Singh亲自通过美国邮件或其他运输服务将受控物质从欧洲运送或安排运送到美国。至少从2012年中期到2017年7月，Singh控制着美国境内至少8个配送中心。Singh于2019年4月在伦敦被捕，政府于2023年将他引渡到美国。

司法部刑事司代理助理总检察长Nicole M. Argentieri表示：“今天的认罪协议，包括没收大约1.5亿美元的加密货币，表明司法部将追究违反美国法律的罪犯的责任，无论他们如何隐瞒自己的活动。”