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国家外汇局:银行应及时报送发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动等信息
2023-12-29 23:01:37发布 2023-12-29 23:01:49更新
国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法(试行)》,自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中第五章《外汇风险交易监测与处置》第二十八条表示,银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析,对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动,以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息,及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。
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