币安巴西董事否认与共涉超20亿美元的两个传销骗局的关系

9月15日消息，据Portaldo Bitcoin报道，币安巴西董事Guilherme Haddad Nazar（也是巴西财政部长Fernando Haddad的侄子）于周四（14日）向在该国听证会上作证，他被传唤解释币安涉嫌与该国监管部门CPI调查的GAS Consultoria & Tecnologia和Braiscompany等传销骗局的关系。GAS Consultoria & Tecnologia于今年2月份破产，该公司有约12.7万债权人，负债超过90亿雷亚尔（约18.5亿美元）。Braiscompany是一家加密“经纪公司”，涉嫌运行价值达15亿雷亚尔（约3亿美元）骗局。币安在巴西所面临的监管问题也是讨论的主题之一，该经纪公司因涉嫌向巴西人非法提供衍生品而受到巴西证券交易委员会的行政诉讼。

在听证会上，Nazar称币安巴西只是金融金字塔的“受害者”。 Nazar称：“我想重申，在所有调查中，我们与当局密切合作，分享信件中要求的所有信息。”Nazar表示，Brascompany从未在币安拥有账户，也与该经纪商没有任何关系，并称与GAS Consultoria & Tecnologia没有亲密关系，这家诈骗公司使用了币安的名字，是对币安的诽谤。AML Reputacional公司进行的一项分析发现，币安在巴西的700名最大用户中的95%可能使用该平台洗钱。Nazar否认了解这项研究，并建议代表们向该研究公司索要这份文件。当被问及币安已向金融活动控制委员会（COAF）提交的可疑活动报告数量时，Nazar表示，该数字约为557份，但CPI主席对此表示怀疑。

此外，Nazar承认币安没有在巴西获得任何授权，但称它与受监管的合作伙伴合作，为客户提供法币入口。当被问及币安是否按照1888年法规向联邦税务局报告投资者动向，以及币安是否在巴西纳税时，Nazar承认了这个问题，但表示1888年法规目前不适用于国际加密货币经纪商。此外，Nazar解释了为何无视巴西证券交易委员会（CVM）对币安发出的停止发行衍生品禁令，他表示已采取了措施，并对当地用户进行警告。据悉，当地用户在币安更改语言选项后仍可交易加密衍生品。