疯狂的加密世界：CFTC指控揭露“杀猪盘”骗局的真相

美国商品期货交易委员会 (CFTC) 近日对一名来自加州的男子及其公司采取了执法行动，原因是他们策划了一起精心设计的骗局，以骗取数十名投资者超过100万美元。

据 CFTC 提供的信息，这宗诉讼案件已提交给美国加州中区法院，涉及的被告是加州商人朱存文及其公司 Justby International。

指控指出，自 2021 年 4 月至 2022 年 3 月之间，朱存文骗取了至少 29 名客户超过 130 万美元的资金，这些资金本应用于数字资产商品和外汇交易。

然而，朱存文并未将客户的资金投资于加密货币和外汇交易所，而是将资金用于个人支出，并将大部分资金转移到他们控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台上。

他的所谓计划，其实是他自己的私利。

CFTC 在一份声明中指出，朱存文与他的合伙人在招揽客户参与诈骗项目之前，通过虚假陈述建立起了浪漫关系，利用谎言让这些被害者信以为真。

自疫情爆发以来，这种被称为”杀猪”的浪漫骗局越来越常见，主要是因为疫情导致人们在家中感到孤独。

CFTC 的执法总监 Ian McGinley（伊恩·麦金利）表示：

“当人们试图摆脱疫情带来的孤立并在网上与他人建立联系时，欺诈者看到了一个新的掠夺和利用公众的场所。”

据了解，这并不是美国商品期货交易委员会第一次对涉及数字资产的“浪漫”诈骗发出警报。近几个月来，他们发布了多项客户保护欺诈建议和文章，以帮助用户避免落入诈骗陷阱。

“杀猪盘”骗局

“杀猪盘”在网络诈骗中是指一种持续欺骗受害者并骗取资金的手法。犯罪分子利用这种手法通过建立假的长期关系来哄骗受害者进行汇款或参与欺诈性投资骗局，如加密货币、线上赌博和游戏等。

通常会采取加密货币投资骗局的形式犯罪分子引导受害者在加密货币交易所购买加密资产，然后说服受害者将资金存入虚假的线上投资平台。事实上，这些资金被存入了犯罪分子的地址。

这种诈骗的一个特点是，犯罪分子在受害者付出一定金额之后会表现出一些表面上的诚意，比如提供一笔小额回报，以进一步诱使受害者继续投资。

这种诈骗方式有时会持续数月乃至数年，直到受害者意识到自己被骗为止。

骗子如何偷走受害者的心和加密货币

1.吸引受害者

在任何“杀猪盘”中，第一步都是吸引目标，骗子通过创建虚假网络资料来吸引受害者，并尽可能避免被抓，是诈骗者在“杀猪盘”中所采用的首要步骤。

为了达到欺骗目的，诈骗者通常会伪造自己的身份，例如冒充社会名流、军人、援助人员或在国外工作的专业人士。他们会根据受害者的兴趣点来塑造虚假形象。

如果在刚开始的交往中，对方恰好完美符合你的喜好，这时就需要小心了，因为对方有可能是刻意迎合你的兴趣来取悦你。

此外，诈骗者还会在初期塑造一个良好的形象，以确保一切都看起来非常真实。

例如，假设诈骗者冒充了一个富有的社会名流，那么在与受害者接触后，他们会开始炫耀自己的跑车、名表和奢侈品照片，以加强对受害者的诱惑。

即使不通过约会类媒介，一些诈骗者仍然会假装发错信息，引诱受害者上钩并继续进行交流。这是他们为了欺骗而采取的手段之一。

对于这种情况，我们需要保持高度警惕，以避免成为网络诈骗的受害者。

2.还未见面就表达爱意

当受害者对骗子产生兴趣后，骗子会采取措施以建立关系。他们可能会向受害者表达爱意，分享虚构的个人信息，甚至送礼物，以获取对方的信任。

通常情况下，爱情骗子会很快表白。但也有一些狡猾的骗子花费数月时间来营造假象，使受害者相信自己遇到了可以相伴一生的爱情。

他们甚至可能假装预订了机票去见受害者，虽然他们从未真正打算前往。

真假很难辨别，但当你从未与对方见过面时，这是一个危险的信号。

3.索要金钱或加密货币

经济条件不允许的情况下，很难实现你想来看亲人或爱人的愿望。

有时候，一些人发现自己陷入了债务困境，而当他们意识到对方深深爱上了自己时，便利用这种感情开始向对方索要金钱或加密货币。

这些骗子会以个人紧急情况为借口，比如家人突发重病急需用钱，或者自己遭遇意外而需要暂时的经济支持，比如生意失败或遭遇抢劫。

他们也可能采取一些贴心的举动，比如说需要资金购买机票以结束异地恋，或者暗地里进行“有利可图的投资”来为未来的婚礼筹备资金。

总之，如果你在和一个网络上认识的人约会时，对方突然向你索要金钱或加密货币，那很有可能是一个“杀猪盘”诈骗行为。

因此，在任何约会关系中，一定要保持警惕，不要轻易相信对方的借口，并小心经济上的损失。

如何防范“杀猪盘”

避免被虚假的网络恋人欺骗需要注意以下几个方面：

首先，骗子通常在信息表达上存在糟糕和含糊不清的问题。因此，要特别留意对方的拼写和语法错误，对话中是否前后矛盾，以及他们掩盖真实身份的迹象。

此外，还要注意对方是否总是回避面对面见面的机会，或者在视频通话时摄像头是否经常出问题。

如果在简单的在线接触后，对方很快向你表达深深的爱意，这种关系的发展速度过快也需要小心警惕。

在进一步深入发展之前，调查一下这位潜在伴侣的背景是很重要的。

你可以使用图片搜索应用程序确认这个人的身份是否真实。你也可以尝试在互联网上搜索对方的全名和职业，并使用类似“骗子”、“杀猪盘”或“约会诈骗”等关键词进行搜索。

最后，也是最重要的一点：永远不要给尚未见过面的人转账款项，这是非常重要的。